Спасибо
Извиняюсь за глупый вопрос (я тоже не разбираюсь в крипте) : безопасно ли платить своей картой, или для этих целей нужна левая карта оформленная на дропа?
Небезопасно. К карте привязан паспорт и ИНН по договору.
Дроп сдаст всех при приеме, с чего ему геройствовать.
Мобильный, если хоть раз пополнили с карты или с терминала привата, или на сдачу при оплате других услуг с терминала, тоже сразу привязывается к ним. Причем и симка и мобильный. Плюс местонахождение мобильного методом триангуляции, чем современнее стандарт связи - 3G, 4G тем точнее из-за плотности вышек.
К примеру, если пополнился кэшем с терминала и рядом никого не было - транзакцию привяжут к этому мобильному и номеру.
Берут список транзакций на кошели магазина, там есть дата, время и адрес терминала и шлют запрос операторам. Обычно к терминалу подходит один и тот же круг лиц, уже при выборке в пару десятков транзакций 90% случайных прохожих отфильтровываются.
Абсолютно все обменники и биржи обязанны идентифицировать своих клиентов, иначе их бизнес моментально закроют массой криминальных дел.
Это делалсь автоматически на протяжении нескольких последних лет. Все идентифицированные лица занесены в отдельную базу.
С начала года правила игры поменялись, видно набрали достаточно большую базу, нормального решения по анонимной покупке крипты сейча нет, все ищут выход.
